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北京市西城区人民法院

刑 事 判 决 书

(2014)西刑初字第1040号

公诉机关北京市西城区人民检察院。

被告单位“xx石油”外国投资有限责任公司,负责人张×1。

诉讼代表人李xx,男,42岁(1973年1月6日出生)。

被告人张×1,男,61岁(1953年10月25日出生),大专文化、“xx石油”外国投资有限责任公司。因涉嫌犯骗取贷款罪于2013年10月30日被羁押,同年12月6日被逮捕。现羁押在北京市西城区看守所。

辩护人郑兵,北京市鼎基律师事务所律师。

被告人韩×,男,45岁(1970年1月13日出生)。因涉嫌犯骗取贷款罪于2014年4月15日被取保候审。

辩护人苏轶峰,北京市邦盛律师事务所律师。

北京市西城区人民检察院以京西检公诉刑诉(2014)853号起诉书指控被告人张×1、韩×犯骗取贷款罪于2014年12月2日向本院提起公诉,2015年5月4日以京西检公诉刑追诉(2015)1号追加起诉决定书追加指控被告单位“xx石油”外国投资有限责任公司犯骗取贷款罪。本院依法组成合议庭,公开开庭审理了本案。北京市西城区人民检察院指派检察员商燕萍出庭支持公诉。诉讼代表人李xx、被告人张×1及其辩护人郑兵、被告人韩×及其辩护人苏轶峰到庭参加诉讼。

北京市西城区人民检察院指控:

被告人张×1伙同被告人韩×于2009年至2012年间,以xx石油有限公司开发蒙古国十五区块石油项目需要资金为由,向中国进出口银行申请贷款。期间,张×1伙同韩×向银行提供了虚假的自有资金证明和伪造的七份承包协议,以欺骗手段取得中国进出口银行5999.306万美元贷款。

2013年10月30日,被告人张×1被抓获归案;2014年4月15日,被告人韩×经电话传唤到案。现上述贷款已全部归还。

北京市西城区人民检察院追加起诉书指控:被告人“xx石油”外国投资有限责任公司伙同被告人张×1、韩×于2009年至2012年间,以开发蒙古国十五区块石油项目需要资金为由,向中国进出口银行申请贷款。期间,张×1伙同韩×向银行提供了虚假的自有资金证明和伪造的七份承包协议,以欺骗手段取得中国进出口银行5999.306万美元贷款。

2013年10月30日被告人张×1被抓获归案;2014年4月15日,被告人韩×经电话传唤到案。现上述贷款已全部归还。

针对上述指控的事实,公诉机关当庭提交了相关证据。公诉机关认为,被告人“xx石油”外国投资有限责任公司、张×1、韩×以欺骗的手段取得银行贷款,破坏金融管理秩序,情节特别严重,其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第一百七十五条之一、第二十五条第一款、第三十条之规定,应当以骗取贷款罪追究其刑事责任,且系共同犯罪。提请我院依法惩处。

诉讼代表人李立强当庭对起诉书指控的犯罪事实没有异议。

被告人张×1当庭对起诉书指控的犯罪事实没有异议。

被告人张×1的辩护人提出如下辩护意见:1、银行贷款已经全部用在蒙古石油项目,涉案贷款已经全部归还,银行没有损失。2、被告人张×1能如实交代自己犯罪事实,认罪态度较好。3、被告人张×1没有前科劣迹。4、被告人张×1系单位负责人,与单位不构成起诉书指控的共同犯罪。5、本案不属于法律规定的“其他特别严重情节”,应在三年以下量刑。请法院结合被告人张×1身体及公司情况对被告人张×1判处缓刑。

被告人韩×在开庭审理过程中表示认罪悔罪。

被告人韩×的辩护人提出如下辩护意见:一、本案是单位犯罪。二、被告人韩×属于从犯。三、被告人韩×具有如实供述、自首、认罪等从轻处罚情节。四、本案不构成情节特别严重。请法院对被告人韩×从轻处罚。

经审理查明:

被告人张×1为开发蒙古国十五区块石油项目,陆续与他人共同出资注册了中xx石油投资有限公司(以下简称中金海)、“xx石油”外国投资有限责任公司(以下简称xx金海)、xx石油(香港)有限公司(以下简称xx金海),并实际担任负责人。

2009年至2012年间,被告单位xx金海以开发蒙古国十五区块石油项目需要资金为由,向中国进出口银行申请贷款。期间,被告人张×1、韩×向银行提供了虚假的自有资金证明和伪造的七份承包协议,骗取中国进出口银行5999.306万美元的贷款。

2013年10月30日被告人张×1被抓获归案;2014年4月15日,被告人韩×经电话传唤到案。现贷款已全部还清。

上述事实,有公诉机关提交的,并经法庭质证的下列证据予以证明:

1、证人李×1证言(中国进出口银行公司业务部项目经理)证明:2010年年初,蒙古金海与中国进出口银行已经签订贷款合同,当时因银行部门合并,该笔贷款业务的后续放款工作交由业务部信贷一处负责。经蒙古金海和香港金海补充材料,达到进出口银行的放款条件后,银行发放给蒙古金海第一笔贷款,共计约6000万美金。

2、证人王×证言(中国进出口银行项目经理)证明:2009年8月,王×与李×2随张×1等人到蒙古国参加石油大会,并到蒙古xx石油开发项目所在地进行考察。当时考察时只看到一些胜利油田的工作人员、部分开发石油的机器和一口正在开采的井,但未见石油产出。王×和李×2考察时还听取了中国驻蒙古国使馆经商参赞的意见。该笔贷款的具体情况王×不了解,只知道最后经过银行审批,向蒙古金海发放了贷款。

3、证人邹×证言(中国进出口银行公司业务部项目经理)证明:2010年3月,因银行部门调整,邹×接手负责蒙古金海十五区块开发项目的贷款业务,此时蒙古金海与进出口银行已经签订了贷款合同,放款前提还未落实及审核。邹×将审核中发现的中金海原油权益分成合同无法得到外管局审批及该项目自有资金认定标准有分歧等问题向上级提出,经行长办公会讨论,放宽了对蒙古金海放贷的条件。2010年9月邹×与银行的戴×、莫×到蒙古国项目现场考察,考察回来后邹×发现收款账户有问题,经莫×向胜利管理局核实并由对方出具确认函后,将第一期贷款出放给蒙古金海。

4、证人戴×证言(中国出口信用保险公司副总经理)证明:蒙古xx石油贷款项目,经中国进出口银行公司业务部审核放款条件,认为评审委员会要求的放款条件无法落实,主要是外汇管理局不可能批准中金海作为内资企业向境外无关联企业担保和30%自有资金全面到位方面存在问题。中金海和蒙古金海之间没有股权关系,国家政策是禁止担保的,因此担保无法获得批准。戴×认为贷款设定不合理,因为项目应当是境外投资贷款,在审贷时做成了出口买方信贷,境外投资贷款银监会要求自有资金达到30%,出口买方信贷按国际惯例自有资金需达到15%。2010年8月,经向行长办公会汇报和讨论后,戴×带领几名下属到蒙古国实地考察,看到当地打出的几口井有油气显示,并未出油。戴×认为蒙古金海贷款项目存在诸多问题,风险较大,持不积极态度,但行长、副行长对该项目表示赞成。

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